Давно не секрет, что нас разводят на биржах. Ловушки и ошибки.

Давно не секрет, что нас разводят на биржах. Кто и как с этим справляется, чтобы не попасть в ловушку? Как с этим бороться? Прежде должно быть знание происходящего на рынке и наблюдение за монетой. В следующем посте разберемся, на что нужно обратить внимание при входе в монету. Нужно понять механизм торгов на бирже. Кто такой МаркерМейкер (ММ). Его задачи и цели. Ловушки и ошибки.

Дутые объёмы, паттерн "Расческа" и художества ММ.

В этой статье я наглядно покажу как задетектить обман.

Теперь уже ни для кого не секрет, что на популярных биржах мы видим дутые объёмы торгов. Все об этом слышали, но не все понимают как это возможно, а еще меньше людей это видели.

Самый частый вопрос от новичков такой: в сделке две стороны и если кто то продает, значит кто то покупает. Знакомо, да?

Поэтому, для начала нужно понять механизм торгов на бирже.

Биржевой стакан. Вверху лимитные ордера на продажу (Asks), внизу лимитные ордера на покупку (Bids). Между ними цена актива, которая показывает результат последней сделки.

Наличие лимитных ордеров не двигает цену. В таком виде стакан может быть в равновесии сколько угодно долго, до тех пор пока не появится игрок, который захочет срочно продать или купить актив. Для этого он совершает сделку по рынку, т.е. покупает или продает по существующим в лимитных ордерах ценам.

Результат этой активности мы видим в ленте сделок:

В ленте сделок мы видим именно рыночные покупки с лимитных ордеров. Это важно. Кстати, обратите внимание, на размер окна ленты сделок - оно небольшое, биржа не хочет показывать нам полную историю сделок наглядно.

Мы все знаем основное рыночное правило, что цена отражает баланс спроса и предложения, мы это прочитали в учебниках. Поэтому, мы смотрим на график, на стакан, на ленту сделок, пытаемся понять происходящие там процессы и на основе этого принимаем свои торговые решения.

МаркерМейкер (ММ) это условное название манипулятора актива. В криптовалютных торгах, которые ни как не регулируются, этот персонаж чувствует себя очень вольготно. У ММ есть свои задачи и цели, стратегия и тактика. В конкретных ситуациях он проявляет себя по разному, но он всегда зримо и незримо присутствует во всех приличных торгах.

Частая ловушка, в которую попадает начинающий трейдер такова: он видит хороший объем торгов, зеленую ленту сделок (явная доминация покупок), сигналы к росту на графике. Трейдер входит в сделку, но цена не растет или идет вниз. Убыток. В чем ошибка? Ошибки нет. Есть обман от ММ.

Как это происходит? При листинге на биржу, владельцы токена платят не только за вход, но и выделяют бюджет на маркетинг и пампы на бирже. Для работы с токеном выделяется условный ММ, который не платит комиссию со сделок на бирже. У него стоят цели и задачи о которых мы не знаем, но основные можем просчитать: поддержание интереса к активу, поддержание объёма торгов и как результат всего - прибыль для пула разработчиков и основных держателей токена.

В результате мы видим увеличенные, надутые объемы торгов, пампы и дампы, причудливые фигуры ТА от ММ.

Как это задетектить? Биржа предоставляет нам узкий инструментарий (явно сознательно), поэтому для решения этих задач нужно использовать специальное программное обеспечение (ПО), работающее с API. Это могут быть различные программы, платформы и терминалы с расширенным функционалом. 

Хорошо использовать анализатор BSV (A - BSV), который прост в эксплуатации и создан нашими энтузиастами.

Анализатор собирает все рыночные покупки и продажи из ленты сделок по всем коинам биржи Бинанс и Битмекс и анализирует их по разным таймфреймам. Результат выдается в виде удобных диаграмм. В результате, мы можем как под микроскопом увидеть что твориться под ковром. 

Обычно, при нормальной работе результат выглядит так: 

Пример 1. ENJ/BTC

Пример 1. ENJ/BTC

Здесь сразу видно, произошел всплеск объёмов (230% за 24 часа), явная доминация покупателя, рост цены на 26% за 24 часа. На графике мы видим красивое и логичное движение вверх. 

Или вот так:

Пример 2. NPXS/BTC

Пример 2. NPXS/BTC

Здесь обратная ситуация, объем упал на 15%, резкая доминация продаж, что вызвало падение Пунди Х до 14 сатош.

В примере 1 и 2 показана нормальное и логичное движение цены за покупателем. Так должно быть.

Но попадаются и любопытные случаи.

Посмотрите следующий пример, явная доминация покупок на всех тф, а цена не растет.  На графике "Сутки по часам" мы видим неестественные, ровные зеленые столбы (паттерн "Расческа")

Пример 3. ARN/BTC

Пример 3. ARN/BTC

Посмотрим на эфирную пару. Тут еще более явная доминация покупателя на всех тф, а цена не растет. Такого не должно быть, это аномалия.

Пример 4. ARN/ETH

Пример 4. ARN/ETH

На примере 3 и 4 показана явная манипуляция. Повышенные объемы и зеленая лента вводят игроков в заблуждение.

Как ММ делает это? Почему цена не растет?

Очень просто. ММ не платит комиссию бирже, поэтому может совершать сколько угодно сделок без ущерба для себя. В данном случае происходят продажи в свои же лимитные ордера. ММ продает и покупает сам у себя. Таким образом можно держать цену на одном уровне, можно двигать вверх или вниз. Можно нарисовать любую фигуру ТА на графике. А если двигать курс против толпы, то можно хорошо заработать (побрить хомячка).

Еще распространенная манипуляция, которую легко заметить с помощью A - BSV это прогон объемов. В данном случае, на одной паре (например ВТС) идет мощная покупка, а на другой (ЕТН или BNB) продажи.

Итак, теперь мы все это видим и нам надо ответить на 2 вопроса.

Кто виноват? Это понятно. Биржи и ММ. У них своя цель, заработать на хомяках. Это бизнес и ничего личного. Но ММ бывают разные. Есть хорошие монеты, где вменяемые и правильные ММ, они дают заработать, а есть алчные ММ, они бреют хомяка на всех движениях (редиски).

Что делать? А тут немного сложнее. Предупрежден, значит вооружен. Как минимум, можно отсортировать монеты по вменяемости ММ. Это несложно. Немного наблюдений и вот мы имеем белый и черный лист (условно). Как максимум, наблюдая механизмы обмана, можно им противостоять и попытаться выработать свою тактику. С редисками можно успешно работать. Это сложнее, но тоже реально.

Выбор за вами.

В данной статье все изложено в упрощенном виде, есть определенные допущения и условности для краткости и доступности изложения.

В моем телеграмм канале https://t.me/Criptobtc можете ежедневно знакомиться с новой подборкой информации. Криптовалюты, майнинг, блокчейн - тренды сегодняшнего дня. Обучение.

Китайцы, из непонятной компании хотят обезопасить ваши секретные данные.

«Китайская компания Changingtec представила карманный USB ключ GuardKey, позволяющий защитить конфиденциальную информацию на любых устройствах и носителях. Это просто чудо-флешка.

Ее можно использовать в качестве ключа для шифрования по военным стандартам, а так же для сокрытия информации на HDD и SSD дисках, флеш-накопителях и т.п. Изделие позиционируется как универсальное устройство против кибершпионажа и хакерских атак.

Понятно, такая техника позволяет творить просто чудеса по части шифрования и защиты информации.

Если на компьютере есть данные, доступа к которым не должен иметь никто лишний, то все, что нужно - это воткнуть в USB-порт GuardKey.

Ключевым отличием GuardKey от продукции конкурентов являются ее возможности. Флешка умеет шифровать данные, хранящиеся не только на самом накопителе, но и в любых других местах: на внешнем или внутреннем диске, на другой флешке, даже в облачном сервисе.

Работает все это следующим образом. На компьютере создается папка SafeBox, куда сохраняются файлы, которые необходимо зашифровать. Далее в USB-порт вставляется GuardKey, и папка вместе с ее содержимым автоматически шифруется по методу AES 256-битным ключом (данный алгоритм используется для шифрования государственных документов с грифами высокого уровня секретности, информация о международных банковских транзакциях и пр.). Доступ к зашифрованной папке возможен только тогда, когда GuardKey подключена к компьютеру. При ее отключении папка SafeBox исчезает из проводника и доступ к ней становится невозможен.

Также имеется мобильное приложение GuardKey Viewer, благодаря которому можно авторизовать свой смартфон для доступа к данным в облачном хранилище.

Еще об основных параметрах:

•   двухфакторная аутентификация позволяет защитить сам ключ от взлома в случае, если он будет украден;

•   GuardKey поддерживает работу с ОС Windows и MAC;

•   внешне GuardKey выглядит как обычная флешка.

Можно заказать флешку на сайте Amazon»  - конец цитаты. Но не спешите.

Есть небольшая особенность работы этой чудо-флешки.  Из зашифрованной папки вы с файлом ничего не сделаете. Не запустите программу, не откроете текст. Его нужно перенести сначала в обычную папку. А оттуда у вас файлик-то и уведут. Кроме того, сами китайцы отличаются тем, что любят зашить свои баги в USB контроллер не то что такой хитрой флешки, а даже в обычные флешки, продающиеся в магазине. И если это папка, которую вы прячете от налоговой, то ладно. Но если это пароли и ключи к кошелькам, то сопрут всю крипту тут же. Будьте осторожны.

ТOR и VPN создали для того, чтобы вы могли безопасно и анонимно общаться в сети. Только создали эти сервисы американские спецслужбы. И аресты крупных компаний из Даркнета, во многом заслуга этих сервисов. Теперь китайцы, из непонятной компании хотят обезопасить ваши секретные данные. Ну не станете же вы туда мультики с тороентов складывать, в эту зашифрованную папку. Думаю их в первую очередь интересует крипта. А то, что они знают о Биткоине не понаслышке, очевидно. Взгляните хотя-бы на дизайн этой флешки. Ничего не напоминает?

Биткоину лучше без сильного лидера...

В биткоиновой транзакции нет ничего необычного — каждый день проводятся сотни тысяч таких. Но есть несколько адресов, содержимое которых отслеживается очень внимательно. Даже если один сатоши сдвинется в этих кошельках, рынки отреагируют лавинообразно и первые полосы газет и сайтов будут посвящены этому событию. Потому что эти кошельки принадлежат Сатоши Накамото. Теоретически, это самый богатый биткоиновый миллиардер на планете. Практически, никто не знает, кто это, и жив ли он вообще. А если жив, помнит ли ключи от своих кошельков. 

Правительства разных стран зачастую проигрывают сценарии, при которых миру приходит конец. Ядерная ракета от государства-изгоя; грязная бомба, взорванная группой террористов; химическая атака на улицах крупного города: все эти сценарии проигрывались бесчисленное множество раз генералами и армиями всего мира.

Рассуждения о том, что произойдет, если монеты Сатоши сдвинутся, равносильны сценариям конца света в мире Биткоина. Если это произойдет, последствия будут такими, что просчитать их довольно трудно. Представьте, что вы просыпаетесь утром и узнаете, что один из миллиона BTC Сатоши Накамото, спокойно лежавших десять лет, переместились в горячий кошелек Bitfinex.

Что дальше? Вы в панике продаете и прыгаете в Tether? В панике покупаете битки на все? Смотрите на блокчейн и пытаетесь понять, каким будет следующий шаг Сатоши? Вероятно, было бы неплохо поразмыслить над ответом сейчас, потому что, если монеты Сатоши когда-нибудь изменят место своего нахождения, у вас едва ли будет пара минут, чтобы отреагировать до того, как это сделает рынок.

Где хранятся первые намайненные биткоины?

Чтобы понять, как может отреагировать рынок, если сокровище Сатоши начнет движение (и почему рынок почти наверняка провалится), надо прикинуть, кем может быть создатель биткоинов. Существует три рациональных гипотезы:

1. Сатоши — это один из парней (или девчонок), которого, ради эксперимента, мы назовем Сатоши Накамото.
2. Сатоши — это группа людей, которых, ради эксперимента, зовут Хэл Финни, Ник Сабо и Гэвин Андресен.
3. Сатоши — это правительственный агент, который, ради эксперимента, представляет собой АНБ.

Из трех этих сценариев менее всего изучен первый. С одной стороны, монеты, который уйдут из кошелька Сатоши, вызовут панику на рынке, потому что владелец в любой момент может продать миллион BTC, а это внушительное количество. С другой стороны, это событие будет означать возвращение из неизвестности создателя самой важной криптовалюты в мире, а значит и движение вперед, ведь сколько всего интересного может прояснить Сатоши и сколько всего добавить. Особенно если Сатоши запрет свое сокровище мультисигом, пообещав никогда к нему не прикасаться.

Для тех, кто любит библейские аллегории, возвращение Сатоши будет событием из книги Бытия. Сатоши пообещает никогда не топить рынок в своих биткоинах как Господь послал радугу, пообещав никогда больше не топить землю.

Конечно, Биткоину лучше без сильного лидера, и это Сатоши понял с самого начала. Но если бы он был, он мог бы двигать горы. Если Сатоши вернется и провозгласит Bitcoin Cash соответствующим его изначальному видению, переворот произойдет быстрее, чем вы успеете залогиниться на Binance и затариться BCH.

Впрочем, помимо первого варианта есть еще два альтернативных сценария конца света.

Если Сатоши — это работа нескольких людей, как предполагали раньше, движение монет из одного из первых кошельков будет сигнализировать о несогласии и распаде. Это может означать бунт в лагере, из-за которого один из отцов-основателей Биткоина решил вывести свою долю. Если это произойдет, стоит ждать огромной волатильности, еще одного возможного форка и опровержений от двух оставшихся «сатоши», личности которых будут слиты недовольным бунтарем. Единственным плюсом такого сценария будет то, что раз Сатоши — это дело трех человек, сольется только треть миллиона BTC. В любом случае, 330 тысяч BTC вызовет хаос на рынке.

Что будет, если монеты Сатоши тронутся с места?

Третий вариант — Биткоин был разработан правительственным агентством, например, АНБ — самый интригующий. Bitcoin использует SHA256, хэш-функцию, отчасти разработанную АНБ, и никого не удивляет тот факт, что криптовалюты могли быть разработаны особыми отделами. Tor, например, частично разрабатывался DARPA, однако это не останавливает хакеров, осведомителей и диссидентов от его использования. В этом прелесть открытого исходого кода. В Биткоине нет никаких черных ходов, потому что любой может проинспектировать его код и предложить к нему модификации, как это и делалось последние девять лет. И все же…

И все же, если выяснится, что за Биткоином стоит агентство из трех букв, владение 5% общего запаса криптовалюты будет его не таким уж секретным оружием. Когда у вас есть миллион биткоинов, вам не нужны никакие лазейки в коде: вы просто ждете, пока он не начнет угрожать глобальной финансовой системе, а затем начинаете перемещать монеты из кошелька Сатоши. Биткоин рушится, все получают по заслугам, а вера в децентрализованную криптовалюту навсегда умирает. Если Bitcoin действительно дело рук ЦРУ или АНБ, передвижение монет из кошельков Сатоши — это определенно гарантированное уничтожение системы.

Независимо от того, какой из этих сценариев сыграет, для ходлеров есть и хорошие новости. В краткосрочной или среднесрочной перспективе движение монет Сатоши — даже если их не будут продавать — определенно не скажется положительным образом на цене BTC. Но в долгосрочной перспективе влияние такого маневра будет лишь уменьшаться. Конечно, цена рухнет, но зато выживут другие вещи, которые сделали Биткоин ценным в первую очередь: децентрализованная P2P-валюта, неподвластная контролю или цензуре. Если Сатоши вернется, он может обрушить Биткоин, но остановить — нет. Вирус уже распространился. Обратного пути нет.